CoinsValue.net logo CoinsValue.net logo
CryptoIntelligence 2024-07-12 01:20:00

BitMEX Downplays 2020 BSA Violation as Founders Settle Charges and Avoid Further Penalties

Cryptocurrency derivatives exchange BitMEX has downplayed its violation of the Bank Secrecy Act (BSA) in the United States, calling it “old news” from 2020. The company plans to request an expedited sentencing hearing, indicating that no additional charges will be pursued. On July 10, US Attorney Damian Williams announced that BitMEX had admitted to offering crypto trading services without a proper Anti-Money Laundering (AML) program. BitMEX responded by pointing out that its founders, Arthur Hayes and Benjamin Delo, had already pleaded guilty to the violation and paid fines in 2022. At the time, Hayes and Delo admitted to “willfully failing

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine