Tether и Chainalysis разработают решение для мониторинга вторичного рынка

Выпускающая USDT компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке.  Согласно пресс-релизу, это относится к «транзакциям, проходящим в рамках более широкой экосистемы USDT за пределами организаций с ограниченной ответственностью, которые напрямую покупают и продают стейблкоин».  «Решение позволяет Tether методично отслеживать переводы, обеспечивая более глубокое понимание и контроль за рынком USDT. Оно также служит упреждающим источником информации для специалистов по соблюдению требований и следователей, позволяя выявлять кошельки, которые представляют риск или связаны с преступными и/или санкционными адресами», — говорится в заявлении. Инструмент от Chainalysis включает несколько функций: систему мониторинга санкций — предоставляет список адресов и транзакций субъектов, подпадающих под ограничения; категоризацию — делит держателей USDT по типам, включая биржи и даркнет-рынки; детектор незаконных переводов — помечает потенциально опасные транзакции; анализ крупнейших кошельков. В Tether подчеркнули, что компания «активно борется с незаконной деятельностью в отрасли», сотрудничая с 124 подразделениями правоохранительных органов в 43 юрисдикциях. «Криптовалюта прозрачна, и применение этой прозрачности для сотрудничества с властями и заморозки преступных средств — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности», — отметил соучредитель и директор по стратегии Chainalysis Джонатан Левин. Ранее сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций. Претензии в частности касались USDT. После новостей о планах Венесуэлы уклоняться от американских ограничений с помощью USDT компания Tether заявила о намерении блокировать платежи, используемые с этой целью. Напомним, в декабре 2023 года эмитент стейблкоина подтвердил курс на сотрудничество с властями и правоохранителями по всему миру.  В том же месяце компания анонсировала начало новой политики по заморозке кошельков, владельцы которых находятся под санкциями США.