Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).
#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024
Согласно регулятору, Binance:
не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.
«Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году.
«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.
В мае 2023 года криптобиржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Ранее местные инвесторы подали коллективный иск против Binance, обвинив платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах.
Индия на очереди
По данным CoinDesk, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти о $2 млн.
Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции.
Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора.
В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin.
Напомним, в январе 2024 года Apple удалила десять зарубежных торговых платформ из App Store в Индии после претензий властей.
https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi
