CoinsValue.net logo CoinsValue.net logo
Forklog 2024-05-10 16:39:12

Binance получила штраф в Канаде и прошла регистрацию в Индии

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания). #FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024 Согласно регулятору, Binance:  не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж; не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции. «Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.  Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году. «Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.  В мае 2023 года криптобиржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Ранее местные инвесторы подали коллективный иск против Binance, обвинив платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах. Индия на очереди По данным CoinDesk, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти о $2 млн. Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции.  Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора. В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin. Напомним, в январе 2024 года Apple удалила десять зарубежных торговых платформ из App Store в Индии после претензий властей.  https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения