CoinsValue.net logo CoinsValue.net logo
CryptoIntelligence 2024-07-12 01:20:00

BitMEX Downplays 2020 BSA Violation as Founders Settle Charges and Avoid Further Penalties

Cryptocurrency derivatives exchange BitMEX has downplayed its violation of the Bank Secrecy Act (BSA) in the United States, calling it “old news” from 2020. The company plans to request an expedited sentencing hearing, indicating that no additional charges will be pursued. On July 10, US Attorney Damian Williams announced that BitMEX had admitted to offering crypto trading services without a proper Anti-Money Laundering (AML) program. BitMEX responded by pointing out that its founders, Arthur Hayes and Benjamin Delo, had already pleaded guilty to the violation and paid fines in 2022. At the time, Hayes and Delo admitted to “willfully failing

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez