В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ.
По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. Суд также назначил штраф в размере 135 млн лир (около $5 млн).
Оправдательный приговор вынесен в отношении 16 из 21 фигурантов. Четыре человека освобождены из тюрьмы из-за отсутствия доказательств, остальные получили различные сроки.
20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнеру», что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях.
В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.
Озер заявлял, что не планирует скрываться. Однако, по данным Reuters, в день остановки торгов на Thodex он вылетел в Албанию, где его задержали местные власти.
Напомним, в апреле 2023 года бывшего CEO биржи экстрадировали в Турцию.
Ранее местная прокуратура вменила Озеру и 20 другим фигурантам создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег. Для них запросили свыше 40 000 лет тюрьмы.
