Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic.
Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023
Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало.
По данным Elliptic, ХАМАС впервые запросил биткоин-пожертвования в 2019 году. В апреле он прекратил публичный сбор средств в криптовалюте, сославшись на «заботу о безопасности доноров».
После атак на Израиль 7 октября на кошельки группировки поступило только $21 000 в виде новых пожертвований в криптовалютах, причем большая часть из них уже заморожена.
Поскольку цифровые активы можно отследить, собранные в них суммы остаются крошечными по сравнению с другими источниками финансирования, объяснили в Elliptic:
«Ни одна публичная кампания по сбору средств в криптовалюте, проводимая террористической группой, не получила значительного уровня пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования».
Аналитическая компания также сообщила, что представленные ей ранее данные о сборе криптовалют ХАМАСом были неверно истолкованы и значительно преувеличены в статье Wall Street Journal. Последняя вызвала резкую реакцию американских законодателей. Elliptic пришлось связаться с обеими сторонами, чтобы прояснить ситуацию.
«Нет никаких доказательств того, что террористы собрали что-либо близкое по сумме [к упоминаемым $130 млн в криптовалютах]», — заявили в Elliptic.
В защиту цифровых активов также высказался генеральный директор компании Inca Digital Адам Заразинский. Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, он отметил, что криптовалюта обладает потенциалом для демократизации финансов и стимулирования экономического роста.
Напомним, на фоне обеспокоенности использованием цифровых валют киберпреступниками и террористами Минфин США планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности.
Ранее аналитики Chainalysis заявили, что при подсчете связанных с террористами криптовалют многие неверно включают в эту массу сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками. Также по их утверждению, финансирование незаконной деятельности по-прежнему в большей степени опирается на традиционные методы.
