Федеральные прокуроры США приостановили процесс выхода под залог генерального директора SafeMoon Джона Карони. Суд учел опасения властей о возможном побеге и «опасности для общества».
В начале ноября против основателей и руководителей DeFi-проекта выдвинули обвинения в мошенничестве на «миллионы долларов». Согласно заявлению правоохранителей, Карони, Кайл Надь и Томас Смит обманули покупателей токена SFM, украв монеты из пула ликвидности.
9 ноября прокуроры оспорили решение мирового судьи о залоге в $500 000 для CEO SafeMoon, поскольку приказ об освобождении был отдан «без учета весомого количества финансовых средств у обвиняемого и его способности бежать». Впоследствии окружной суд Нью-Йорка отменил предыдущее постановление.
«В случае признания вины обвиняемому грозит предусмотренное законом максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения. Все эти факты создают мощные стимулы для ответчика использовать свои значительные (и непрозрачные) накопления и зарубежные связи, чтобы избежать подобного исхода», — предупредили прокуроры.
Они подчеркнули, что глава SafeMoon не предоставил «почти никакой информации о своих финансах». По мнению правоохранителей, он может получить доступ к «активам на общую сумму в миллионы долларов», чего не учел суд при вынесении решения о залоге.
Карони также имеет «существенные и постоянно расширяющиеся» связи в Европе. По данным следствия, его невеста является гражданкой Великобритании.
В дополнение SEC обвинила руководство SafeMoon в мошенничестве и продажах незарегистрированных ценных бумаг. Ведомство утверждает, что главы компании незаконно присвоили средства на покупку токенов SFM для поддержания цены актива.
Напомним, в марте хакер вывел из пула DeFi-протокола активы на сумму примерно $9 млн, но выразил желание вернуть средства.
