Бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в незаконном присвоении $47,1 млн клиентских средств. Он инвестировал деньги в цифровые активы.
Согласно документам окружного суда штата Канзас, в декабре 2022 года Хейнс начал покупать криптовалюту на личные средства. В начале 2023 года он сделал это на деньги местной церкви и инвестиционного клуба.
В мае топ-менеджер присвоил активы клиентов Heartland Tri-State, что привело к банкротству банка. 28 июля FDIC взяла контроль над финансовой организацией и вернула средства пострадавшим.
В феврале 2024 года SEC обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве на сумму $1,2 млн.
Ранее в Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с «коллегами». Последние оказались дипфейками.
Напомним, в январе в CFTC предупредили о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта.
