Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.
По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов и сокрытию страны происхождения для обхода контроля и получения дебетовой карты Binance.
Представители биржи в комментарии изданию заявили, что «сотрудникам Binance прямо запрещено предлагать или поддерживать пользователей в обходе их местных законов и нормативных политик».
«Нарушившие эти правила будут немедленно уволены или подвергнуты проверке», — добавили они.
24 марта 2023 | 17:23Апдейт:
Представители Binance в комментарии Cointelegraph сообщили о начале внутреннего расследования. Оно затронет сотрудников, которые «могли нарушать политику компании».
Также биржа внедрила «продвинутые инструменты обнаружения», которые позволяют выявлять пользователей из находящихся под ограничениями юрисдикций.
Китай с 2017 года запретил регулируемым учреждениям участвовать в транзакциях с цифровыми активами, а в 2021 году отнес операции с криптовалютами к незаконной финансовой деятельности. Несмотря на это пользователи пытаются различными способами обойти ограничения.
Напомним, в начале марта 2023 года представители банковского комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег. Они обвинили платформу во взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».
Позднее глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в отмывании полученных незаконным путем средств.
Предоставленный биржей ответ сенаторам, хотя и описывал политику биржи по соблюдению требований KYC/AML, почти не затронул тему финансов.
